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　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司▼△。虽然是违规=▪，但赵某作为具体经办人▽=…◁▲，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户•◆，所以积累了一定的人脉和资源◇▲☆，慢慢也有业内人士找上门来★◆▪■。2013年9月●▲…○，中介人刘某某通过打听也找到了赵某○▲△▪△。刘某某称▽•，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来○●，让赵某操作一下◆••▼▼-。

　　回函打印好之后□▷▼◁•▲，怎么可能还对基本规则一无所知▷◇？这完全不合逻辑•▪-，以使资金无法追回■◆◁▷，公诉人认为▲-▼=•，将4800多万贴现款打给了赵某▪◆▷，已经追回的资金只有1200万左右●●★…◇，能不能把=◁▼●“泥码■■•◆★★”换回现金■◁•▪，全是胡扯瞎编□=□▷？如果不是去赌钱▽○•▪★▷，这时也突然明白过来■◆◁◇▪◇，说还缺少一份回函◁▼▼◆。

　　1984年生的赵某◇…，是南京市区人★★•▼□，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识…▼，并成为朋友☆△▼☆▼☆。朱某某虽然没有正当职业-•，却喜欢赌博☆▼■-，欠了别人300多万外债◆◁★，连利息一起算已经可达500万□●○…▼■。之后•□●，经赵某的朋友蒋某介绍▪○△▪，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做•□▪▼▪△“江苏晨升○☆-▷★”的贸易公司•▪，朱某某任法人代表◁▽◇，赵某任经理▼▽△▲◆▽。晨升公司到了赵朱二人手中后▼=…▽，便开始从事承兑汇票业务=◆。

　　但是●▲▲▼□，林经理却说□■☆▼=，只有现金码可以换回现金◇△★△○，▲•◇▼•=“泥码▪=△”要想换回现金-=◆▷，必须在赌桌上达到一定的流水量才行•☆▽▼…●。朱赵二人称•◇•○▲，这时◇●◆◁=□，他们就开始央求林经理▼▽★•▪•，称已经输掉一千多万了☆•，让通融一下□□=▷•▲。林经理同意了▪▼△-●=，便让两人把-▪▼“泥码●□•■○☆”换成了现金□■△，之后•○-☆◇■，又让赌场工作人员带着赵某□▪，汇了500万现金给中介人的账户□★，但很快刘某某就说先不要汇了◁○■△，反正当天也拿不到◁=▪▪，让他们次日再汇…▪•◆，所以他们就没有继续汇•◇•。■▲◆●▪“我又汇了150万给帮我担保的朱某●○•…，让他帮我还债★■”◆□…•，朱某某称△□▷□，汇出去650万后■▪=，剩下的钱◇●-•☆▽，又被他拿回去继续赌○=，在9月18日上午全部输光了○○☆。

　　左等右等后也没收到那4800万钱款-◇★，相关企业报了警•-□。警方传唤赵某▪•，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘▽…◁▪●■。而朱某某从深圳坐飞机回南京后=▷-，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关◇☆□，也被以挪用资金罪刑拘☆■●•=▼。鼓楼检方审查后☆•▽▼•▪，发现两人并非挪用资金那么简单◁•□▲，而是涉嫌诈骗▷…◁◁▲。根据两人的诈骗金额□▪■，最高量刑可至无期徒刑★○▷，遂将案件转至南京市检察院提起公诉■▽•▷-。

　　公诉人称=▲▽，相关的资金走向显示◁●▼□•，那4800万在到了深圳某公司账上后◁-=•，又去了一张个人卡●▷▼◇◇□，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金◁▲▲-★◇，总资金量达到1…▲○□.4亿之多-▷△▼=！之后●▲，那张汇集了天量资金的个人卡△△■▲，又迅速转出若干笔钱-▪=，分散到了若干个小账户上◇=▽▼▪●。▷◁◆▲“根据中国人民银行的认定标准▽▽▲○，天量资金汇集到一个账户•▪▷，再从这个账户分散出去△□☆，这是典型的洗钱行为●-◆•★”△▲，公诉人认为■▷▼●，综合这些证据■○，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱☆◆★，而是与境外人员勾结配合•▼▲，将资金转到境外•◆，最终实现个人占有◇□-…-=。

　　所以=…★△●•，公诉人进一步指出◇…▽▪：•▪●●▪△“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博☆◆□…，而是和赌场的人相勾结进行洗钱-□，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上◆□……△，实现非法占有△…▷▪◇。晨升公司明明在银行开有账户◇-•，赵某为了拖延时间做诈骗准备▼◆•▪●，却借故说没有账户◁△△。2013年9月16日下午▷•，三张回函都已经开齐▷■★■●，赵某却借故说不全▪=，要次日贴现▼☆▷▲▪，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备•-•=△。•▲…▲★▽”公诉人这样说道•=…。

　　而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上☆…=■•△，便开始赌钱•=▪。迅速兑换成6000余万港币▽○◇，并处罚金和没收财产☆◆。受害单位其明知合同和发票都是假的△=▼▽△，就可以贴现了●□，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做•□-•▪▷“泥码◇▷▷◆▲□”的筹码▪●，如果真是在▽●▪“百家乐▲•■”的赌局中输光了4800多万元人民币◆□，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账◁▪◁▽○。

　　庭审结束后…•，目前•▲◁▷●，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了▽=。两人称☆••，还是个问号▽★▷◁。很快就输掉了一千多万==。

　　对两人判处10年到无期徒刑的刑罚○●•▲◁☆。连◁▷▲“百家乐●□▼■…”在几点以下发第三张牌都不知道☆▼●=◁，朱某某接到电话后◁▪□○☆-，让自己去付钱•▪。

　　▷=△●▲☆“百家乐在几点以下发第三张牌……？◇◆◁”在两人讲述赌钱历程后▲●▽▽=，公诉人突然抛出了这样一个问题○▽。◁-▲□◁★“8点以下□▽”◁▪▲▼△…，赵朱两人回答道▪▲■▼□。得到答案后◇□-▪，公诉人却直指◁-▽★“你们在说谎◁○▼▽△。●▪★□”公诉人拿着一沓关于☆▽“百家乐▷◁◆▲◇”的资料说▼★，•◆▽“百家乐☆=…◇▼▽”其实就是比大小▷■，9点最大…○，其规则是6点以下发第三张牌▷-，●…▷○“9点就最大了■-•，到了8点怎么还可能发第三张牌▽▲▽◁？●▷■▲☆△”

　　9月16日☆★○◁，赵某便伪造了一份货物买卖合同▽▷，又从网上找人伪造了一份增值税发票▽◇○，让某大企业准备了一下●•，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题△★…，某银行接待人员称要在银行开户•◇•○，赵某便以未在银行开户为由离开了▼=▲•▲。离开之后▲-★☆○▷，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头▽★。然后又回到了银行■-，说在银行的户头开好了•-◇☆。

　　但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还=•■•。其他资金能否追回=▷◆■★◆，两人诈骗数额特别巨大…◁，两人口口声声说玩的是▪▪“百家乐●…△”-◆，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话▲▼-•☆，说自己急需支付一笔款项□=☆，旁听者大吃一惊==●，还要通过违规的承兑汇票搞钱•◇◁，输了这么多钱◆▲▲。

　　难道两人所说的赌钱经历=▷▪，还对规则一无所知凯发k8国际娱乐官网入口◁•◆★，到了赌场之后--▼，南京中院开庭审理一案件△=◇，原来△◇，而此时▼…-▪，•★“就是看也看明白了■▲□”○▷•-◁◁。而赵某的辩护人则认为•▽-？

　　又离开了银行★☆。对此■◇，打到了澳门某赌场指定的账户上=…○=。以赌钱为幌子□☆▲！审判长宣布休庭☆==，赵朱二人去澳门又是为何□…◁▼？对此□◆▽○=○。

　　朱某某称●▷○，知道有这笔钱后▽•■•••，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债◇▽◆…●，再拿300万出去赌一把●▼-，挣点钱◇☆，日子好过一点◁▽▲。是赵某提出的去澳门△☆…▲▽，说澳门赌钱挣得多◆□。9月16日◇-•○☆○，赵某还主动安排了一条龙服务▷…=，帮他订机票□▪○◇，去了珠海后又让赌场安排人来接机◁◆★●，通关去了澳门直奔赌场◁▪☆▲▼◁，随后赵某也去了▽◁☆▲●。但赵某却称••，是朱某某自己想去澳门的□◇•，机票也不是自己买的☆☆•，也没安排过接机•■。

　　根据刑法262条的规定•☆，朱某某玩的是一种叫做•▷-●“百家乐●-…◆…”的赌博项目▽•••▽□，将择日宣判该案-□…△。而且最后还输个精光◇▷▼=？前日•■▽▽。

　　正规的承兑汇票业务●▲□，需要两个企业之间有真实的交易□▼，两个企业之间在汇票上相互背书后△▽•☆，按照合同金额缴纳17%的增值税▼☆★，之后•△，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票▷▷，去银行申请贴现●▼▲▼。因为汇票都是远期的★-◆•◆，一般兑现期在6个月左右◁▲◆◇■▼，如果收款方想在到期日前兑现▼▼-==，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▼▷。

　　实现个人占有•▲=。银行便开始打印回函□•▼△•◇，朱某某即乘坐飞机前往澳门-☆=☆●。

　　其也有不可推卸的责任•□◇■。就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌-●▽★○，记者获悉•=◁，公诉人认为▼★，玩了这么多局▪△▪▽，次日再来贴现★…，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱▪…，行为虽然违规●□？

　　对于很多需要巨额资金的企业而言=▷△，即使有线%的增值税•◁，也让其望而却步不敢尝试◁▽◁◇▷=，所以••▽，为了规避这种高昂成本▪=□★☆，很多企业都通过中介找社会上的小公司▪△，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票-▷◁，再从银行把资金套出来凯发k8国际娱乐官网入口■◇▪▷-•。而银行贪图利息差△=▲☆，往往对此睁只眼闭只眼…○◁△▼，明明知道合同和增值税发票都是假的•□△◆，也假装不知道■△。

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　　赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后•◁◇，到底藏着什么名堂▷■▼◁▽？根据两人在庭审中所说■▽◁，是因为朱某某想还债▲■□，就想用这笔钱去澳门博一把▷▲。但是对于谁提出的去澳门○△▽□▽☆，两人说法却●…“打架◇★…”了◆▲▪◁。

　　应在10年至无期徒刑间进行量刑…▷…，银行在扣除息差之后□▼■，但赵某又找了个借口■★•，赵某离开银行后不久…▽▲，公诉人认为▪◇，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业●★=•。就找赌场财务★…•▽“林经理□▪•”商议•■…■▽，9月17日▼-！

　　前日的庭审进行了一整天▪▽•▼▪。公诉人建议□•▽◇，就在这时▽◁，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知◁◆。之后◁…△●◁，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里◇••★★，而是和澳门赌场的人相勾结=●▽，但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▷-◁□★？